Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ИПП "Челябтехстром"	
1.3. Место нахождения эмитента	454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б	
1.4. ОГРН эмитента	1027403773231	
1.5. ИНН эмитента	7452001154	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45104-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.techstrom.uu.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1.  Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012г.  
2.2. Кворум заседания Совета директоров – присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол № 4 от 20.04.2012г. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:        
1.	Назначить годовое общее собрание акционеров за 2011г.  на 17 мая 2012г. в 14:00 часов в кабинете Генерального директора».
2.	Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.	Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.	Отчет ревизора Общества за 2011г.
3.	Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011г.;
4.	Избрание Единоличного Исполнительного органа Общества – Генерального директора на 2012-2017гг.;
5.	Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг.
6.	Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора)  на 2012-2013гг.
7.	Избрание аудитора Общества на 2012-2013гг.
8.	Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг.
9.	Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг.  
10.	Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП «Челябтехстром»
11.	Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП «Челябтехстром»
12.	Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
3.	Список лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании акционеров     (реестр)  составить по состоянию на 17.04.2012г.
4.	Представить общему собранию акционеров кандидатуру для избрания на должность Единоличного Исполнительного органа – Генерального директора на 2012-2017гг. -  Коленько Александра Васильевича.
5.	Представить общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров.: Климов М.Г., Минаева Н.С., Вяткина Т.В., Коленько А.В., Коленько И.А., Сабурова Е.М.
6.	Представить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии общества: Васильева М.Н., Пястолова Е.Н.
7.	Представить общему собранию акционеров кандидатуру ООО «Аудит-Импульс» для избрания аудитором общества.
8.	Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг. в размере 2500 рублей ежемесячно.
9.	Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг. в размере 3000  рублей ежемесячно, дополнительно 10000 рублей за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности .

3. Подпись	
3.1. Наименование должности		 	Коленько А.В.		
уполномоченного лица эмитента	(подпись)				
3.2. Дата	“	20	”	апреля	20	12	г.	М.П.